2021年12月22日，总院公司召开全面风险管理与内部控制体系建设项目总结验收会，通过听取汇报、查阅材料、问询和讨论，对深圳市迪博企业风险管理技术有限公司项目组提交的总院公司《风险合规内控三合一体系管理手册》《风险管理手册》《内控评价手册》《内控评价缺陷整改计划建议》等项目成果进行总结验收。
会议认为，项目成果基本符合国资监管要求、IPO发行审核要求和集团公司管理要求，基本满足总院公司风险合规内控管理需求。项目成果以风险管理为导向、内部控制为基础、合规管理监督为重点，融合了业务流程、内控权限、合规要点、风险点及控制措施，具有一定的创新性。
会议原则同意项目成果通过验收，并要求项目组在后续服务期内协助公司对成果文件进行持续修改和完善。
法务审计部
